Раскрыты подробности уголовного дела Битмамы
Как обращает внимание Telegram-канал Baza, Валерия Федякина оказалась в СИЗО в сентябре 2023 года. Она была задержана по заявлению предпринимателя Гагика Гулакяна, который сотрудничал с криптобизнесвумен с апреля.
Сначала он проводил через Федякину переводы для инвестиций в недвижимость в ОАЭ, потом начал обменивать деньги для партнеров. Сам Гулакян находился в ОАЭ.
Он приезжал на адрес, который давала Битмама, передавал дирхамы ее курьерам, а те увозили деньги на бронированных автомобилях. Затем в московский офис Федякиной приезжал водитель Гулакяна и забирал деньги в рублях за вычетом процента, полагающегося ей за посредничество.
Бизнесмен утверждает, что в период с 1 по 9 сентября он передал Федякиной 7 миллиардов рублей, но не получил обратно ничего. Он написал на нее заявление. Битмама подала два встречных заявления, заявив, что на самом деле деньги должны ей, и Гулакян не исполнил договоренности, задолжав 40 миллионов долларов. Пока реакции на заявление не последовало.
Новости по теме: Чемезов «сдал» Андрея Моторко?
Следователи в большей степени склоняются к позиции Гулакяна. В материалах указано, что Федякина создала финансовую пирамиду и привлекала инвесторов, обещая им высокий доход. Правоохранители установили, что в период с мая по сентябрь Гулакян передал предпринимательнице полмиллиарда рублей, рассчитывая удвоить эту сумму, однако денег так и не увидел.
По мнению следователей, по аналогичной схеме Битмама могла обмануть еще нескольких бизнесменов. Не исключено, что за ней могут стоять некие высокопоставленные персоны. Пока ее возможные соучастники не установлены.
Григорий ДудникДругие новости по теме:
Распечатать