СБУ взялась за «Даймонд Пэй», которая выводит деньги российских онлайн-казино в Украине
Просмотры: 2312
Завершим день плохими новостями для монопольной платежной системы на игорном рынке ООО «Даймонд Пэй».
Схемные финансовые операции этой компании, их помощь российским онлайн-казино в выводе денег из-под судебного ареста, а также участие в схеме с «дропами» навлекли на этих поганцев внимание хороших людей из СБУ.
Украинские банки получили письма от «конторы», согласно которым банки должны передать следствию детальное движение средств «Даймонд Пэй» за последние четыре года.
И это только начало.
Автор: Евгений Плинский
Ольга ВасильеваДругие новости по теме:
Распечатать
10 февраля 2025
Желающих вернуться в Россию стало вдвое меньше
10 февраля 2025
Владислав Бакальчук и Татьяна Ким официально развелись
10 февраля 2025
Гуцериев выводит активы и обременяет компании долгами
10 февраля 2025
Рябков подтвердил контакты между США и РФ
10 февраля 2025
Цены на газ в Европе обновили двухлетний максимум
10 февраля 2025
В Красногорске стартует суд по делу Чернова: арест имущества и вопросы о связях с властью
10 февраля 2025
Роскомнадзор заблокировал доступ к BestChange в России
10 февраля 2025
Мужчина выпрыгнул из самолета при взлете в аэропорту Парижа
10 февраля 2025
Трамп предлагает превратить Газу в строительный проект
10 февраля 2025
Эрдоган осудил планы Трампа по сектору Газа
10 февраля 2025
Фальшивый пиар Искандара Турсунова, или Почему не удалось скрыть криминальные схемы Octobank
10 февраля 2025
В Марий Эл снова повысили выплаты за отправку на войну
10 февраля 2025
Санкции могут привести к росту доллара в России
10 февраля 2025
Судно «Ан Янг — 2» застряло у Сахалина
10 февраля 2025
Миллиардер Массимо Моратти перевел деньги мошенникам