Отмывание денег (2)
1011
В России увеличилось количество «компаний-пустышек»
Почти 2 тысячи фирм-однодневок выставляли на продажу в даркнете в прошлом году, приводит РБК результаты исследования аналитиков ГК «Солар».
2872
Криминальные будни криптообменников в Москва-Сити: вся правда о спонсировании терроризма, отмывании преступных денег и уклонении от налогообложения
Основная криптожизнь нашей страны сосредоточена в Москва-Сити.
839
Гражданин Эстонии отмывал деньги через векселя Сбербанка
Нанесенный ущерб - 119 миллионов рублей.
1373
Журналисты обнародовали новые факты дела о самой крупной прачечной грязных денег «Ландромат»
Как мы выяснили, несмотря на показания свидетелей, к ответственности не были привлечены клиенты «Ланромата», его «крыша» из ФСБ и ЦБ РФ.
2600
В Литве ликвидировали международную сеть по отмыванию денег
Европол сообщил, что власти Италии, Латвии и Литвы совместными усилиями пресекли масштабное отмывание денег, в котором была замешана литовская финансовая организация; подозревают, что через нее с 2017 года отмыли примерно два миллиарда евро.
926
«Коррупционные деньги надо было куда-то парковать»
Исчез главный свидетель по делу «Ландромата»- крупнейшего отмывочного канала.
909
В Германии раскрыта преступная сеть беглого российского банкира Ильи Клигмана по отмыванию денег
20 февраля 2024 года проĸуратура Берлина объявила о расĸрытии российсĸо-евразийсĸой сети Клигмана по отмыванию денег. Речь идет о десятĸах миллионов евро. Обысĸи прошли в Германии, Латвии и на Мальте. В деле 11 обвиняемых, один из них был успешно арестован.
2127
Как гарнизон полиции Москвы отправили к Андрею Костину
Деньги на домик в Колорадо искали с помощью генералов МВД РФ.
2535
И снова о мошенниках Коротковых
Владельцы группы компаний Донской камень, ростовские братья-мошенники Владимир и Дмитрий Коротковы, после поймавшей их в 2020 г. на обналичивании денег через ИП проверки Ростовской налоговой инспекции перенесли свой бизнес в Тульскую и Калужскую области.
1995
Банк «Открытие» и аферисты Константин Церазов, Геннадий Жужлев, Вадим Беляев, Евгений Данкевич
Закрытие банка «Открытие» — фантастический по своим масштабам проект группы аферистов, которые по стечению благоприятных обстоятельств оказались высшим руководством банка.
1678
Raiffeisen Bank тащат за уши из России
Власти Австрии заподозрили банк в отмывании российских денег.
1608
Вячеславу Шеянову не удалось отмыть миллионы вместе с мехпрачечными РЖД
Решалы, пообещавшие бизнесмену договориться с РЖД, прикарманили больше миллиона долларов.
2872
Konstantin Tserazov and his "open" accomplices
After recent publications in the media, the security forces finally became interested in the ex-senior vice president of Otkritie Bank Konstantin Tserazov and his accomplices.
1667
ОАЭ плотно «срослись» с ГРУ РФ, которое известно убийствами по всему миру
В интересах этого спецподразделения в Эмиратах покупается недвижимость, «отмываются» деньги и т.д.
10 февраля 2025
Трамп опубликовал слова Путина о влиянии США на Европу
10 февраля 2025
Палестинская группировка отказалась освобождать израильских пленников в назначенный день
10 февраля 2025
Суд признал требования «Альфа-банка» к «Связному» законными
10 февраля 2025
В ЕС советуют Украине смягчить военное положение
10 февраля 2025
Бортпроводник избил буйного пассажира, напавшего на девушку
10 февраля 2025
Плевать ли депутату-олигарху Вячеславу Брозовскому на Березовский и собственных детей?
10 февраля 2025
Трамп распорядился прекратить выпуск монет номиналом один цент
10 февраля 2025
В Москве девушка угнала BMW нового знакомого и попала в ДТП
10 февраля 2025
В Петербурге девушка получила ожог пищевода после колы с жидким азотом на корпоративе