махинации

Страницы (31): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Бизнес

28 мая 2024 2310

Отмывание денег, сокрытие налогов и коррупционные скандалы не мешают Максиму Шкилю и "Автостраде" получать многомиллионные тендеры

Украинский предприниматель Максим Викторович Шкиль, замешанный в коррупционных связях, отмывании денег, сокрытии налогов.

Текущее

27 мая 2024 2313

Переводы с судебного на прокурорское закончились ничем

Резонансное уголовное дело о махинациях в судах прекратят по сроку давности

Текущее

24 мая 2024 2325

Налог по-свойски: кто покрывает Логинова?

В Свердловской области при попустительстве правительства может процветать теневая империя по «обналу» и махинациям с НДС?

Бизнес

23 мая 2024 2319

Не пора ли потрошить Воробьиные гнезда в Сити?

В прошлой статье мы рассказывали об интересных «карманных» криптообменниках в Сити, зарегистрированных на откровенных дропов и с исключительно звездным составом фактических учредителей.

Бизнес

22 мая 2024 2313

Тимур Турлов и его FFIN: как «работает» в России, и как ворует деньги

Тимур Турлов не может игнорировать российский рынок инвестиций (он слишком велик для этого). С другой стороны, граждане России уязвимы против элементарной аферы: подмены ответственного юридического лица прямо в офисе Фридом Финанс.

Текущее

22 мая 2024 2324

Стало известно о скандале, который разгорается в ФСИН

Директор службы Аркадий Гостев создал схему продажи госимущества и вывода денежных средств через ФАУ ( Федеральное автономное учреждение) ФСИН.

Бизнес

22 мая 2024 2336

Олигарх-беглец Андрей Березин превратил «Евроинвест» в холдинг по отмыванию миллиардов

В деловом мире Санкт-Петербурга знают все, что собственник компании «Евроинвест» Андрей Березин покинул Россию еще в 2022 году. Как и о причинах этого поспешного отъезда, которое было простым побегом от тюрьмы.

Власти

21 мая 2024 2342

Главная «кормушка» губернатора Чибиса

Как Север Строй Шанкояна стал основным исполнителю госконтрактов по ремонту дорог.

Бизнес

21 мая 2024 2314

Компания, связанная с семьей экс-главы Сургута, заработала значительные суммы на госконтрактах

Сын экс-главы, Глеб Филатов, стал учредителем московской фирмы «Спецмонтажпроект» в декабре 2023 года, вскоре после чего компания выиграла тендеры на капитальный ремонт плавательного центра «Дельфин» и строительство водоснабжения на Речной улице в Сургуте.

Текущее

17 мая 2024 2332

Как высокопоставленные чиновники Кубани возглавили табачную мафию

Табачная мафия: экс-следователь СКР; экс-сотрудник МВД; чиновники.

Бизнес

17 мая 2024 2336

Миллиардные махинации: Печерский суд наложил арест на счета онлайн-казино Pin-UP

Текущее

15 мая 2024 2318

Экс-председателю городской думы Томска Чингису Акатаеву предъявлено обвинение в мошенничестве с авиабилетами

Он подделал справки, чтобы вернуть аж 70к.

Текущее

15 мая 2024 2325

ФАС выявила картели на рынках вывоза отходов в нескольких регионах РФ

Процесс выяснения всех обстоятельств дела затянулся и теперь дошел до третьей инстанции.

Бизнес

13 мая 2024 2313

Как семейный подряд Журавлевых-Груздевых осваивает новые высоты хищений

Андрей Александрович Журавлев, заместитель генерального директора по стратегическому планированию ООО «СоюзМеталлСервис», специализирующийся на хищениях государственного имущества – искусство, в котором он поднаторел в бытность заместителем директора Росавтодора, откуда он был изгнан с позором в 2015 году, и ГВСУ-11 Минобороны, которое просто прекратило свое существование, лишившись имущественного комплекса под его руководством, осваивает новые высоты.

Текущее