Росфинмониторинг (2)

Страницы (3): « -10 ‹ 1 2 3 › +10 »

Текущее

19 декабря 2023 517

«АльфаСтрахование» и Росфинмониторинг попали в санкционный список ЕС

Группа «АльфаСтрахование», Росфинмониторинг и его руководитель Юрий Чиханчин попали в 12-й санкционный список Евросоюза (ЕС).

Текущее

18 декабря 2023 1955

Писатель Борис Акунин внесен в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) в перечень террористов и экстремистов.

Текущее

18 декабря 2023 1184

Бориса Акунина* собираются объявить в розыск

СК возбудил уголовное дело против писателя Бориса Акунина* по нескольким статьям.

Бизнес

15 декабря 2023 1615

Новый "Ланит" в деле Тихонова

Похищенные при участии бывшего замминистра энергетики Анатолия Тихонова деньги могли благодаря Филиппу Генсу и Ашоту Хачатурянцу уйти за границу.

Текущее

21 ноября 2023 1234

Потерпевшие по делу Треповой заявили иски на два миллиона рублей

Потерпевшие по делу Дарьи Треповой (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) требуют от нее около двух миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Текущее

16 ноября 2023 668

Арестованных адвокатов Навального внесли в список террористов и экстремистов

Трех адвокатов оппозиционного политика Алексея Навального — Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина — внесли перечень «экстремистов и террористов» Росфинмониторинга, сообщается на сайте федеральной службы.

Текущее

26 октября 2023 1354

Суд продлил арест укрывшему после теракта Дарью Трепову математику Касинцеву

Суд продлил домашний арест жителю Санкт-Петербурга Дмитрий Касинцеву, укрывавшему после теракта россиянку Дарью Трепову (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Бизнес

19 октября 2023 669

«НК «Янгпур» отрезала Росимущество от денег за скважины в ЯНАО. Росфинмониторинг и «ВЭБ.РФ» вплетают в конфликт «дочек» «Белоруснефти»

Суду не хватило индивидуализации федерального имущества на Ямале

Бизнес

29 сентября 2023 1345

Binance сливает крипту на Сейшелы

Криптобиржа Binance объявила об уходе из России и продаже российского бизнеса новому криптообменнику CommEX, созданному буквально накануне, 26 сентября. В начале месяца после очередных ограничений со стороны биржи российские пользователи Binance подверглись массивной атаке хакеров.

Текущее

29 сентября 2023 2465

Дома девелопера Блажко никак не выберутся из ямы

«Наша Версия» уже информировала о том, что инициативная группа жителей 5-го Донского проезда, многоквартирные дома которых оказались в сфере интересов застройщика, пытающегося долгие годы разными способами заполучить соседнюю со стройкой территорию, направила жалобы во властные структуры, а также в Росфинмониторинг.

Текущее

11 мая 2023 1679

Росфинмониторинг включил Арестовича в список террористов

Бывший советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович включен в список террористов. Об этом сообщил Росфинмониторинг.

Бизнес

14 апреля 2023 2907

Тюменская прокуратура и Росфинмониторинг заходят на стройбизнес Беличенко. От коммерсантов хотят миллиардов

Прокуратура Тюменской области подала ходатайство о вступлении в разбирательства между ИП Беличенко Виктор Алексеевич и ИП Татарченков Владислав Николаевич. Уточним, Беличенко потребовал взыскать с индивидуального предпринимателя более 302,7 млн рублей.

Полиция

09 апреля 2023 2850

Полиция

01 марта 2023 715

Схемы с карманными заемщиками Конопасевича, Парфенова и Нукушева лишили омскую «дочку» «Цеснабанка» более 8 млрд руб

Дело о банкротстве ООО «ИстокКапитал», бывшего контрагента «Плюс Банка», которое рассматривается в Арбитражном суде Омской области, пролило свет на возможные мошеннические действия прежнего правления этой кредитной организации.

Полиция