криптобиржа

Страницы (4): 1 2 3 4 › +10 »

Бизнес

27 января 2025 2377

Криптопроповедник Орловский: мошенничество и манипуляции ведут к финансовой катастрофе

Чем опасно инфоцыганство

Полиция

12 января 2025 2291

Криптобиржа BridgePay оказалась связана со скам-платформой BitSofa и теневыми наркошопами

Бенефициарами обоих проектов являются 24-летний москвич Артем Степанович Асланов и его старший партнер Тигран, который проживает на Кипре.

Бизнес

05 января 2025 2298

Admirer of the "Russian world" Sergey Gutsu: swindler or just another puppet of crypto scammer Mykola Udyanskyi

In 2018, Sergey Gutsu gained recognition as a crypto guru in Ukraine by mastering the art of saying exactly what those seeking instant riches wanted to hear.

Полиция

03 января 2025 2310

Любитель "русского мира" Сергей Гуцу: мошенник или очередная марионетка криптоафериста Николая Удянского

Сергей Гуцу стал криптогуру в Украине в 2018 году, осознав, что для успеха нужно говорить людям то, что они хотят услышать.

Полиция

30 декабря 2024 2310

ЕС вводит переходный период для адаптации к новым правилам регулирования криптовалют

"Ни одна биржа (кроме Coinbase) не собирается в ближайшее время удалять USDT для пользователей из Европы. Регуляторы из Европы обладают правом на льготный период от 5 до 18 месяцев"

Бизнес

14 декабря 2024 2264

Миллиардные махинации Богдана Прилепы, или Где деньги для армии от владельца криптобирж Coinsbit, Qmall и Tidex?

Вокруг имени Богдана Прилепы в последние месяцы разгорелся серьезный скандал: его обвиняют в присвоении волонтерских средств и обмане десятков тысяч украинцев, хотя некоторые считают эти обвинения ложными и продиктованными личной местью.

Полиция

13 декабря 2024 2256

ABCex и проекты Шухрата связали с сомнительными схемами и скамами, включая Garantex и Crypto Bank

Источник СМИ об одной из крупнейших отмывочных площадок - бирже ABCex:

Текущее

10 ноября 2024 2286

Bitcoin второй раз за неделю побил рекорд

Курс биткоина снова обновил рекорд, став вторым за неделю.

Бизнес

21 октября 2024 2300

Дмитрий Васильев ордер США поймал в Варшаве

В Варшаве задержали бывшего владельца криптовалютной биржи Wex Дмитрия Васильева.

Полиция

19 октября 2024 2303

В России планируют ввести обязательное лицензирование криптобирж

Представитель Росфинмониторинга:

Полиция

12 октября 2024 2302

Подпись ценой в миллионы: новый тип криптоатак

Количество мошенничеств в криптовалютной сфере продолжает расти, несмотря на усилия по улучшению безопасности и методов аутентификации.

Полиция

12 октября 2024 2295

Топ-менеджеров Garantex обвинили в отмывании денег

В распоряжении СМИ оказались документы, подтверждающие информацию о проблемах топ-менеджеров Garantex Александра Нтифо-Сиао и Павла Каравацкого.

Полиция

07 октября 2024 2314

Взлет и крах империи «Cryptex»

На прошлой неделе российские силовики провели масштабную операцию по задержанию лиц, связанных с незаконной деятельностью криптовалютной биржи «Cryptex» и анонимной платежной системы UAPS: сообщалось о 96 фигурантах уголовного дела, преступный доход криминального сообщества следствие оценивает в 3,7 млрд рублей.

Полиция