махинации (24)

Страницы (32): « -10 ‹ 21 22 23 24 25 26 27 › +10 »

Полиция

13 марта 2023 753

ФСБ уличила депутата в махинациях с налогами на почти три миллиона рублей

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о мошенничестве против муниципального депутата города Кандалакша.

Бизнес

10 марта 2023 1604

Нагло намахивали государство. За что НБУ прикрыл скандальный банк IBOX?

Известный украинцам по бело-розовым терминалам "IBOX банк" прекратил работу. Накануне НБУ лишил финучреждение лицензии за обслуживание "теневых" азартных игр. Что теперь?

Бизнес

08 марта 2023 1048

Неминуемое падение Олега Макаревича: как уголовный бизнесмен уничтожил свою бизнес-империю

Олег Макаревич является частым героем наших материалов. Его личность, как и история его становления и дальнейшей предпринимательской деятельности может стать замечательным сценарием для детективного фильма.

Прокуроры

08 марта 2023 1262

Виолончелист Ролдугин, которого называют "кошельком Путина", перевел миллионы через счета в швейцарских банках без каких-либо проверок

Четверых банкиров обвиняют в том, что они помогли Сергею Ролдугину разместить миллионы швейцарских франков на депозитах в Швейцарии.

Бизнес

07 марта 2023 1535

Лерчек использовала пять ИП, оформленных на неё саму и её родственников, чтобы платить меньше налогов за свои марафоны

За три года так удалось провести примерно 990 миллионов рублей. Что гораздо больше установленных законом лимитов.

Бизнес

05 марта 2023 2637

Как Алексей Хомяков «схомячил» Украинское Дунайское пароходство

Коррупция — это явление, которое не имеет ни национальности, ни происхождения. Даже в странах, где за хищение государственных средств предусмотрена высшая мера наказания, победить полностью финансовые преступления против государства не получается.

Полиция

02 марта 2023 2352

Андрей Березин: что будет, если аферист вернётся в Россию, а так же почему он так боится информации о своем отъезде «на лечение»?

Так куда же все-таки пропал скандально известный владелец инвестиционной компании «Евроинвест» Андрей Березин?

Полиция

26 февраля 2023 2452

Почему скандальный бизнесмен Андрей Березин тратит миллионы за зачистку интернета: что он скрывает

Фамилия одиозного миллиардера и владельца инвесткомпании «Евроинвест» Андрея Березина уже давно не сходит со страниц СМИ в связи с многочисленными скандалами, связанными с мошенничеством.

Полиция

23 февраля 2023 3074

Олег Митволь в ожидании приговора получит диагноз

Олег Митволь угодил за решётку по подозрению в хищении 900 млн рублей на проекте красноярского метро. Он остался под арестом даже после того, как прошлым летом совершил сделку со следствием. А уже в августе появились первые новости об ухудшении его здоровья.

Полиция

20 февраля 2023 692

Как вечный глава ВТБ Андрей Костин превратил государственный банк в собственный кошелёк

Банковский сектор — это поле для многомиллиардных заработков. Не стоит забывать, что огромные российские банки — это не только финансовые учреждения, это целые корпорации, которые имеют как профильные, так и не профильные активы.

Бизнес

16 февраля 2023 774

Хищения из «Роснефти» в Башкирии: Сечин не в курсе или в доле?

В прессе несколько месяцев назад было опубликовано публичное письмо к главе «Роснефти» Игорю Сечину, в котором рассказывалось о схемах выкачки денег из структур нефтяного гиганта через Самарский НПЗ.

Полиция

16 февраля 2023 2806

"Земельный вопрос" Ирека Ялалова

Стремление "отмыть" свою репутацию у бывшего замглавы СК по Башкирии Алексея Алчинова вновь ставит вопрос о том, мог ли он быть причастен к махинациям с землей, которые приписывают нынешнему сенатору Иреку Ялалову?

Полиция

15 февраля 2023 1743

«Ройтман не Путин, своего Пригожина ему не видать». Оставшись без личного повара, скандальный коммерсант кидается на журналистов

На медийном манеже снова выступает небезызвестный коммерсант Евгений Ройтман, который любит приписывать себе связи с сильными мира сего, вроде главы «Ростеха» Сергея Чемезова, предправления «Газпрома» Алексея Миллера или не нуждающегося в представлении Аркадия Ротенберга.

Власти

14 февраля 2023 2786

Как Алексей Хомяков под «крышей» экс-министра Криклия организовал схематоз на Украинском Дунайском Пароходстве и в Администрации морских портов Украины

УДП — это флагман речного флота, Дунайская жемчужина, которая обеспечивает Украине участие в речных перевозках по всей европейской территории протяженности Дуная.

Полиция

13 февраля 2023 559

Бывший глава спецуправления МЧС в Башкирии получил 15 лет колонии за взятки

В Башкортостане суд приговорил к 15 годам лишения свободы бывшего начальника управления Федеральной пожарной службы МЧС России по ЗАТО Межгорье за махинации с выплатами.